Dentons, cea mai mare firma de avocatura din lume, a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor sa caute si sa compare legislatia cu privire la Registrul de Transparenta din diferite state UE. In prezent, acesta acopera 13 state europene unde firma are si birouri, insa urmeaza sa fie adaugate si alte jurisdictii.

“Conform celei de-a patra directive UE privind combaterea spalarii banilor, statele membre sunt obligate sa tina un registru centralizat care sa cuprinda informatii privind beneficiarii efectivi ai entitatilor inregistrate pe teritoriul lor,” explica Daren Allen, partener in cadrul echipei de litigii din Londra. “Acest instrument permite companiilor sa inteleaga cerintele privitoare la Registrul de Transparenta din fiecare stat UE, pentru a putea actiona in conformitate.”

Instrumentul poate fi utilizat gratuit si este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com. Acesta furnizeaza informatii de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparenta si defineste in mod clar cerintele ce trebuie respectate si procesul de inregistrare. Instrumentul face trimitere prin link la registrele fiecarui stat, precum si informatii privind accesul si sanctiunile prevazute. Utilizatorii pot compara si diferentia legislatii din pâna la trei state in acelasi timp.

Rainer Markfort, partener in practica de Corporate din Berlin si coordonator al grupului de Compliance in cadrul Dentons Europe a comentat, “Impulsul pentru crearea acestui instrument a venit de la clientii nostri, care s-au confruntat cu exigente diferite in diverse jurisdictii din UE si care au fost frustrati de faptul ca aceste informatii nu se gaseau intr-un singur loc. Am consolidat astfel cunostintele noastre si am pus laolalta informatiile relevante pe o singura platforma, spre a fi folosita in beneficiul clientilor nostri.”

Acest instrument este util tuturor companiilor si caselor de investitii care opereaza sau investesc activ in spatiul UE. Reprezinta o resursa valoroasa si pentru exercitiul de verificare prealabila privind partenerii de business si pentru respectarea cerintelor specifice privind combaterea spalarii de bani.